CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

1.    Thời gian: Từ 8.30h đến 12.00h ngày 27 tháng 4 năm 2014

2.    Địa điểm: Tại nhà hàng Windsor địa chỉ 18 An Dương Vương, phường 9, Thành phố Hồ Chí Minh

3.    Thành phần: Các cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 12 tháng 3 năm 2014.

4.    Nội dung

-        8h-8h30:         Đón khách và thẩm tra tư cách đại biểu.

-        8h30-8h40:     Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

-        8h40-9h40:     Khai mạc Đại Hội

·       Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội.

·       Giới thiệu đại biểu.

·       Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội.

·       Đoàn chủ Tịch thông qua Ban Thư ký.

·       Đoàn chủ Tịch thông qua chương trình của Đại Hội.

-        9h40-10h30:

·        Thông qua báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả Thực hiện SXKD 2013 và KHSX-KD 2014.

·       Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán.

·       Thông qua báo cáo trích lập của quỹ phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 và KH năm 2014

·       Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và KH năm 2014

5.    10h30 đến 10h45: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát

-        Kết quả hoạt động năm 2013

-        Kế hoạch năm 2014.

-        Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2013.

6.    10h45 đến 11h: Thông qua tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán năm 2014 hoặc uỷ quyền HĐQT chọn

7.    11h00 đến 11h30: Thông qua chương trình sửa đổi điều lệ

8.    11h30 đến 11h45:Thông qua nghị quyết Đại hội

9.    11h45 đến 12h45: Tuyên bố bế mạc và HĐQT chiêu đãi

 

                                                                      T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                               HÀ VĂN DUYỆT