CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
1. Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2015
2. Địa điểm: Tại nhà hàng Windsor Plaza Hồ Chí Minh.
3. Thành phần: Các cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 12 tháng 3 năm 2015.
4. Nội dung
- 8h-8h30: Đón khách và thẩm tra tư cách đại biểu.
- 8h30-8h40: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
- 8h40-9h30: Khai mạc Đại hội
· Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
· Giới thiệu đại biểu.
· Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
· Đoàn chủ tịch thông qua Ban thư ký.
· Đoàn chủ tịch thông qua chương trình của Đại hội.
- 9h30-10h40:
· Thông qua báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc về kết quả thực hiện SXKD 2014 và KH SXKD 2015.
· Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
· Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
· Trình tăng vốn điều lệ năm 2015.
5. 10h40-10h50: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và KH năm 2015.
6. 10h50-11h00: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- Kết quả hoạt động năm 2014.
- Kế hoạch năm 2015.
- Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2014.
7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xét chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục về việc lên sàn chứng khoán vào năm 2015.
9. 11h00- 11h45: Thông qua nghị quyết Đại hội.
10.11h45-12h00: Tuyên bố bế mạc.
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HÀ VĂN DUYỆT